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Investigazioni commerciali, accertamenti patrimoniali e morali

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Quanto è importante fare affari con le persone giuste?

Le premesse economiche sono solide o andrete incontro a difficoltà nei pagamenti, truffe o altro?

"Il nostro compito è darvi la possibilità di concludere i vostri affari serenamente con la consapevolezza che i vostri investimenti saranno al sicuro e porteranno i guadagni previsti"

TOP SECRET S.r.l. è tra le aziende leader in Italia nel settore delle informazioni commerciali e indagini aziendali.
Disponiamo di un DATABASE completo e aggiornato su soggetti, sia fisici che giuridici, ubicati in tutta Italia, oltre ad avere accesso ad archivi informatici completi ed aggiornati che classificano le aziende italiane secondo criteri di affidabilità, solvibilità e reputazione.
L’obiettivo primario di Top Secret è quello di fornire precise informazioni volte a conoscere, prima di instaurare un rapporto di affari o una fornitura di merci o servizi con una persona fisica o giuridica, la sua affidabilità commerciale, nonché tutti i suoi eventuali precedenti fallimentari, il suo giro d’affari complessivo e la verifica di possibili ritardi nei pagamenti.

Più dettagliatamente, gli accertamenti suddetti prevedono due distinte modalità di applicazione attraverso due tipologie d’indagine:

1) INDAGINE PREVENTIVA “Dossier informativo”

Il Dossier informativo prevede verifiche e sopralluoghi presso gli indirizzi della società oggetto dell’indagine (il tutto nel più assoluto riserbo), al fine di accertare lo status fisico di eventuali immobili di proprietà, nonché l’eventuale esistenza al suo interno di attrezzature, macchinari, impianti, mezzi, stabilendone il grado di operatività e il valore complessivo dei beni;
Indagini sull’andamento complessivo della ditta oggetto d’indagine, fornendo dati su affidabilità e solvibilità della medesima.

2) INDAGINE PREVENTIVA “Dossier particolare”

Il Dossier Particolare, in relazione all’indagine preventiva, fornisce maggiori approfondimenti su aspetti del soggetto sottoposto all’indagine, di importanza fondamentale, attraverso specifici accertamenti circa:

L’affidabilità e solvibilità del soggetto, verificando l’eventuale esistenza di eventi pregiudizievoli, situazione economica e patrimoniale del medesimo, attività svolta, unità locali (se trattasi di azienda), eventuali protesti, organizzazione commerciale, beni immobili, beni mobili (automezzi, natanti, etc..);
Moralità Commerciale, ovvero il grado di correttezza commerciale presente e passata di coloro che sono coinvolti nella direzione dell’azienda;
Tendenza, riferita all’andamento attuale della ditta paragonato a quello pregresso rispetto ai principali parametri commerciali e reddituali;
Pagamenti, in riferimento al “rispetto” degli impegni finanziari assunti verso i fornitori;
Liquidità, intesa come il grado dell’effettiva disponibilità finanziaria dell’azienda;
Tenore complessivo dell’informazione, indicando e valorizzando il “Grado di Rischio” riferito all’azienda esaminata in considerazione dei dati emersi.

Oltre agli accertamenti sopra descritti, siamo eventualmente in grado, attraverso la nostra sezione di Recupero Crediti, di svolgere le seguenti indagini:

Rintraccio del debitore,
Fornire visure ipocatastali sul territorio nazionale, ed individuare beni mobili ed immobili, per colpire cespiti altrove dislocati,
Eseguire controlli ed investigazioni sul personale aziendale,
Inviare visite ispettive ad esclusivisti per verificarne il rispetto degli accordi,
Individuare e segnalare soggetti commerciali che violano il diritto di copyright detenuto dal committente,
Indagare su ogni aspetto dell’attività aziendale che risulti difforme dalla sua condizione ideale, per stabilirne le cause e consentire interventi che partano da dati certi e documentati,
Verifica giacenza media di eventuali fondi disponibil

Inoltre la Top Secret effettua Servizi di:

CONTROSPIONAGGIO
BONIFICA AMBIENTALE
NOLEGGIO IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA

Per richiedere maggiori dettagli sui nostri servizi compilate il modulo sottostante. I vostri dati saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto della vigente normativa sulla Privacy. Per qualsiasi chiarimento potete contattarci ai recapiti riportati in fondo a questa pagina.

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Noleggio auto con conducente
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Ai sensi dell' Art.13 del D.lgs 196/03, TOP SECRET desidera informarLa che i Suoi dati personali forniti attraverso il presente sito Internet verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice della Privacy.

Il trattamento di tali dati potrà avvenire per la gestione del contatto derivante dalla compilazione dei Moduli del Sito www.topsecretsardegna.com

Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo ed il suo rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità di inviare a TOP SECRET i dati inseriti durante la compilazione del modulo e la mancata gestione del contatto.

Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall' art.7 del D.lgs n.196/2003 di cui per Sua opportuna informazione ne viene di seguito riportato il testo.

Titolare del trattamento è il sig. Augusto Delle Monache via Avogadro 27 Cagliari.

Ciò premesso, in mancanza di contrarie comunicazioni da parte Sua, si considera conferito a TOP SECRET il consenso all'utilizzo dei Suoi dati ai fini sopra indicati.

DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196
TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO ARTICOLO 7
(DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)

   1.

      L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
   2.

      L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
      a) dell'origine dei dati personali;
      b) delle finalità e modalità del trattamento;
      c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
      d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
      e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
   3.

      L'interessato ha diritto di ottenere:
      a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
      b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
   4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
      a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
      b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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